Totti

2023 - 1 - 4

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Ancora guai per Francesco Totti: finisce nel mirino dell ... (Rai News)

Secondo la ricostruzione di alcuni quotidiani, sarebbero sotto osservazione alcuni investimenti dell'ex campione nel settore delle scommesse e alcune ...

I controlli effettuati avrebbero riscontrato una pluralità di bonifici "rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online". I risk manager specificano che il rapporto della signora è cointestato con la figlia A. Secondo la ricostruzione di alcuni quotidiani, i movimenti sospetti riguarderebbero il denaro del patrimonio familiare.

Francesco Totti e il gioco d'azzardo, nel mirino dell'antiriciclaggio i ... (Il Fatto Quotidiano)

L'ex calciatore della Roma era stato criticato in passato da chi combatte la ludopatia per le sue campagne con “10eLotto”, “Mostbet” e “Partypoker”. Ma c'è di ...

Nel mirino anche un bonifico da 300mila euro verso la “United London services limited collegata con il casino di Londra” e un altro da 200mila euro in favore della “Belco, apparentemente collegata con il casino di Las Vegas“. Si è provveduto ad innalzare ad alto il profilo di rischio dei clienti”, sottolinea l’antiriciclaggio che si sofferma sul conto dove transitano gli stipendi dei coniugi e anche “da bonifici domestici (tutti in favore di D.M.) rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online”. In merito al denaro versato alla Sfe, “il cliente ha riferito che trattasi di pagamenti che lo stesso effettua per le sue giornate trascorse al casinò di Monte Carlo essendo appassionato del gioco d’azzardo”, precisano i risk manager. Un “prestito infruttifero” da 80mila euro inviato da Totti a una pensionata di Anzio, conto cointestato con la figlia A.M, una dipendente della società Sport e Salute (già Coni servizi) controllata dal ministero dell’Economia. Secondo l’Antiriciclaggio si tratterebbe di una “attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online e rilevante attività di trasferimento somme con traenze dirette e bonifici”. L’ex calciatore della Roma era stato criticato in passato da chi combatte la ludopatia per le sue campagne con “10eLotto”, “Mostbet” e “Partypoker”.

Francesco Totti, il divorzio da Ilary Blasi e le segnalazioni dell ... (Il Riformista)

Nell'affaire Ilary Blasi-Francesco Totti, la separazione tra la showgirl e l'ex capitano e campione della Roma che per mesi ha occupato le pagine dei ...

Per l’Antiriciclaggio si tratterebbe di “un’attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online e rilevante attività di trasferimento somme con traenze dirette e bonifici“, secondo quanto riferisce il giornale. Sui conti passati al vaglio sarebbero anche stati negoziati assegni bancari per un valore di 445 mila euro. L’uomo è un dipendente del ministero dell’Interno considerato in stretti rapporti con Totti”, scrive La Verità.

Totti nel mirino dell'Antiriciclaggio per bonifici ai casinò di Monte ... (Il Sole 24 ORE)

Secondo la Verità, i risk manager della Banca d'Italia avrebbero approfondito alcuni movimenti di denaro dell'ex fuoriclasse della Roma.

Al 2020 risalirebbero poi cinque assegni bancari e un bonifico di Totti intestati alla Société financière et d’encaissement (Sfe) con sede a Monte Carlo per 1,305 milioni di euro, per finanziare le giornate trascorse al casinò dell’ex numero 10 della Roma. Quest’ultimo, un dipendente del ministero dell’Interno considerato in stretti rapporti col Pupone, avrebbe poi girato di nuovo la cifra su un proprio conto alimentato «da bonifici domestici rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online». E proprio l’amore per il tavolo verde, secondo il quotidiano, sarebbe uno dei motivi di dissidio all’interno di quella che fino a qualche anno fa era [la coppia più bella del nostro show-biz](/channel/soleonline5/type/articolo/uuid/AEfBiglB).

Totti-Blasi, spuntano alcune segnalazioni dell'antiriciclaggio (ANSA Nuova Europa)

E' il nuovo capitolo del braccio di ferro che sta caratterizzando la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, almeno stando ad alcune indiscrezioni ...

Infine, tra le operazioni sospette e sotto osservazione ci sarebbero un bonifico da 300 mila euro alla "United London services limited" collegata con il casinò di Londra" e un altro da 200 mila euro in favore della Belco, apparentemente collegata con il casino di Las Vegas. Per l'antiriciclaggio si tratterebbe di "un'attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online e rilevante attività di trasferimento somme con traenze dirette e bonifici". Il conto dell'uomo sarebbe quindi alimentato in parte "da bonifici domestici provenienti da società operanti nel settore delle scommesse online": in totale si tratterebbe di quindici trasferimenti per un totale di circa 87 mila euro.

L'Antiriciclaggio segnala Totti: “Sospetti bonifici milionari a casinò di ... (Fanpage)

Alcune segnalazioni all'Antiriciclaggio mettono in luce la passione di Francesco Totti per il gioco d'azzardo.

Un altro assegno è stato versato a una società collegata con un casinò di Londra, per 300mila euro, e un altro da 200mila euro "a favore della società Balco", collegata con un casinò di Las Vegas. In entrata sul conto di Totti viene invece segnalato un bonifico da 201mila euro eseguito da Mgm, società che detiene l'omonimo casinò e hotel sulla strip di Las Vegas. L'Antiriciclaggio parla, per quanto riguarda i conti della signora e di suo marito, di "attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online".

I conti di Totti nel mirino dell'antiriciclaggio: l'ombra delle ... (Dire)

Le segnalazioni riguardano bonifici e assegni partiti da due conti dell'ex capitano della Roma. I risk manager parlano di "attività opache"

I conti di Totti messi nel mirino dei risk manager sono due: uno è cointestato con l’ex moglie Ilary Blasi e l’altro con l’ex team manager della Roma Manuel Zubiria Furest. Per questo dall’antiriciclaggio parlano di “attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online”. E proprio nel conto di quest’uomo, genero della pensionata, sono transitati diversi bonifici provenienti da società operanti nel settore delle scommesse online.